Белорусская фанера, обход санкций, Казахстан и аресты в Польше — всё это оказалось связано в одной схеме, которую только сейчас начали раскрывать польские службы. В центре — компания из Мазовецкого воеводства, подозреваемая в незаконном импорте лесоматериалов из Беларуси и России. Следователи уже провели обыски, изъяли документы и отправили нескольких фигурантов под стражу. Что именно скрывалось за поставками фанеры, и при чём тут Казахстан?
❗️Как работала схема?
Суть проста: польская компания закупала берёзовую фанеру, произведённую в Беларуси, но в документах фигурировали казахстанские фирмы. Таким образом, товар попадал в Польшу, формально минуя прямые поставки из-подсанкционных стран. На бумаге официальные экспортеры из Казахстана. На деле — фанера белорусского происхождения, запрещённая для ввоза в ЕС в рамках санкционного режима против Беларуси и России.
🚔 Аресты и обыски
Мазовецкое налоговое управление задержало трёх человек, подозреваемых в организации этой схемы. Их нашли в трёх разных регионах — Мазовецком, Великопольском и Подляском воеводствах.
Во время обысков были изъяты:
-
бухгалтерские документы,
-
электроника,
-
партии фанеры на складах.
Кроме того, были отобраны образцы продукции для лабораторных исследований, чтобы подтвердить происхождение товара.
⚖️ Что им грозит?
Прокуратура Варшавы предъявила обвинения в:
-
таможенном мошенничестве,
-
нарушении санкционного законодательства.
Суд уже постановил: трое обвиняемых арестованы на 3 месяца предварительного заключения.
В перспективе — до 3 лет тюрьмы и денежные штрафы.
📦 Не первый случай
Это не первый случай, когда белорусский или российский лес и фанера оказываются в Евросоюзе через «транзитные» страны вроде Казахстана, Кыргызстана или Сербии. Но здесь впервые доказана прямая схема с участием польской компании, активно нарушавшей санкции.